Was ändert sich 2021 in der Geldwäscheprävention? Mit dem Seminar Geldwäscheprävention 2021 erfährst Du topaktuell, was sich in der Geldwäscheprävention ändert und welche verschärften Anforderungen zu beachten sind. Mit der S+P Tool Box stellst Du sicher, dass Du alle Anforderungen in der Praxis umsetzt. Du erhältst außerdem einen Überblick zu den Mindestanforderungen eines Anti-Fraud Managements und erfährst, wie ein Ermittlungs- und Strafverfahren in der Praxis abläuft.
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Zielgruppe: Was ändert sich 2021 in der Geldwäscheprävention?
Aufbauseminar für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen, Finanz- und Industrieholdings, Leasing und Factoring-Gesellschaften,
Geldwäsche-Beauftragte aus Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen,
Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung.
Dein Nutzen: Was ändert sich 2021 in der Geldwäscheprävention?
Tag 1:
Neuerungen zum Geldwäschegesetz 2021: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
Amtshilfe zwischen den EU-Mitgliedsstaaten (EG 44 bis EG 50)
Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen – Neue Anforderungen der EU Delegierten Verordnung
Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen
Verzahnung mit den Sektor-spezifischen Leitlinien zur Geldwäscheprävention und der nationalen Risikoanalyse
S+P-Tools für die Umsetzung:+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten)+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen+ Umsetzungs-Fahrplan zum Geldwäschegesetz 2021
Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG im Fokus der Aufsichtsbehörden
Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen, komplexen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
Aktuelle Fallstudien aus dem Bereich Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug:
Geldwäscheprävention bei Finanzunternehmen
Geldwäschetypologien in der Factoring- und Leasingbranche
Anhaltspunkte für Geldwäsche bei Immobilien und im Güterhandel
Besondere Anforderungen bei Glückspielanbietern
Verdachtsmitteilungen nach §§ 43, 45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
S+P-Tools für die Umsetzung:+ S+P Check: Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen+ S+P Kontroll-Tool: Kontrollhandlungen als Geldwäschebeauftragter prüfungssicher nachweisen
6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung
24 Erwägungsgründe zur 6. EU Richtlinie im Überblick
Änderungen zum Katalog der Vortaten sowie zu Steuerstraftaten
Neue strafverschärfende Vorschriften für Verpflichtete
EU-weite Freiheitsstrafe von mindestens 4 Jahren
Seminarprogramm Tag 2 Was ändert sich 2021 in der Geldwäscheprävention?:
Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management – Sachkunde Update Geldwäsche 2021
Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
Fraud-Triangle – Betrugstypologien in der Praxis:
Tatgelegenheit
Tatmotiv
Rechtfertigung
§ 25h KWG: Informationen über konkrete Auffälligkeiten oder Ungewöhnlichkeiten
FIU Typologienpapier zur Korruption: Abgrenzung Geldwäsche und Fraud
Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis
Bestandteile des Anti-Fraud-Managements
Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse:
Schwerpunkt Sonstige strafbare Handlungen
Anforderungen an die Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken prüfungssicher umsetzen
Kriminalstatistiken und Lagebilder
Research- und Kontrollhandlungen gemäß der Risikoklassifizierung
Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität
Verhaltenskodex
Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
KYE: Laufendes Personal-Compliance
Führungskultur, Accountability-Prinzip und Hinweisgebersysteme
Modell der drei Verteidigungslinien: Überblick zu den Beauftragungen
Wann muss sich der Betrugs-Beauftragte aktiv einschalten?
Informations- und Kontrollpflichten der Compliance-Officer:
MaRisk-Compliance und WpHG-Compliance
Geldwäsche-Beauftragter und Betrugs-Beauftragter
Interne Revision und Revisionsbeauftragter
Informationssicherheits-Beauftragter und Datenschutz-Beauftragter
Auslagerungs-Officer und Single-Officer
Haftungsfalle: Ad hoc-Berichterstattung
Sicheres Verhalten im Eskalationsprozess
Welcher Beauftragter macht was?
Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis
Umgang mit Beschuldigten, Verdächtigen, Zeugen und gegenüber Verteidigern
Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen
Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis
Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll – was ist zu beachten?
Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen
Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft
Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern:
Wie ermittelt man gegen eigene Mitarbeiter und Führungskräfte?
Know your Employee – Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern
Seminare und Seminarorte – Was ändert sich 2021 in der Geldwäscheprävention?
Du findest unsere Seminare in Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Dresden, Stuttgart, München, London, Wien, Salzburg und Innsbruck. Die nächsten Termine findest Du unter Seminar Termine.
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