Geldwäscheprävention Virtuelle Währungen: Seminare in Hamburg

Sind Sie fit & proper als Geldwäschebeauftragter? Sie erlernen mit der Geldwäscheprävention Virtuelle Währungen: Seminare in Hamburg die wesentlichen Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter:

• Umsetzungs-Fahrplan zur 5. EU-Geldwäscherichtlinie
• Umsetzung der neuen Verwaltungspraxis – Die neuen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
• Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten
• Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden?
• Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis
• Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie

  Die Geldwäscheprävention Virtuelle Währungen: Seminare in Hamburg; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L02.   Achtung – aktuelle OLG-Urteil: Bußgelder gegen Geldwäschebeauftragte vermeiden! Urteil des OLG Frankfurt erlässt 5 aktuelle Leitsätze zu den Sorgfaltspflichten als Geldwäschebeauftragter. Einen Überblick zum Urteil des OLG Frankfurt finden Sie direkt in unserem Informationsblog „Bußgelder gegen Geldwäschebeauftragte bei Pflichtverletzung“.  

Zielgruppe zur Geldwäscheprävention Virtuelle Währungen: Seminare in Hamburg

• Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen,
• Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des  ZAG
• Geldwäschebeauftragte von Leasing-  und Factoring-Gesellschaften,
• Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
• Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland

Sie haben Fragen zum Sachkundennachweis für Geldwäsche-Beauftragten? Aktuelle Informationen zur Sachkunde und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten erhalten Sie in unserem Informationsblog.  

Feedbacks der Teilnehmer zu unserer Geldwäscheprävention Virtuelle Währungen: Seminare in Hamburg

• Wertvolle Praxisbeispiele
• Klärung von eigenen Fragen
• Hervorragender Referent
• Wertvolle Unterlagen/ Checklisten erhalten
• Ausgesprochen gute Extras (bspw. Tipps zur Recherche)

Aktuelle Feedbacks aus dem Seminar Frankfurt.  

Ihr Nutzen mit der Geldwäscheprävention Virtuelle Währungen: Seminare in Hamburg

• Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
• Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden
• Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention
• Risikoanalyse nach §5 GwG und Verdachtsmeldesystem

 

Ihr Vorsprung mit der Geldwäscheprävention Virtuelle Währungen: Seminare in Hamburg

Jeder Teilnehmer erhält folgende Produkte zu: Geldwäscheprävention Virtuelle Währungen: Seminare in Hamburg:

• Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen GwG (Arbeitsanweisung mit ca. 80 Seiten, Word-Doc)
• Muster-Leitfaden zur Erstellung /Fortschreibung einer Risikoanalyse nach §5 GwG (Umfang ca. 20 Seiten, Word-Doc)
• Teilnehmerzertifikat: Fortbildungsbestätigung gemäß §27 PrüfbV sowie GwG zum Nachweis der Sachkunde

  Programm zur Geldwäscheprävention Virtuelle Währungen: Seminare in Hamburg

Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

• Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten – Bußgelder gegen Geldwäsche-Beauftragte –OLG Frankfurt: Urteil vom 10.04.2018
• Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten – 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
• „Ein Tag als Geldwäschebeauftragter“: Tätigkeiten, Kontrollhandlungen und prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben
• 5. EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention

Impuls – Umsetzungstipp  S+P Checkliste Risikoanalyse Geldwäsche bei Finanzunternehmen und Nicht- Finanzunternehmen  

Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden

• Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick
• Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
• Auftretende Person und Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
• Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden
• Aufbau eines risikobasierten Scorings für das Kundenmonitoring
• Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs,     Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?

Impuls – Umsetzungstipp  +S+P Muster-Arbeitsanweisung zur Abwehr von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität – Umsetzung des neuen GwG   Programm zur Geldwäscheprävention Virtuelle Währungen: Seminare in Hamburg

Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis

• Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
• Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen, komplexen und auffälligen Geschäftsbeziehungen  bzw. Transaktionen
• Betrugsbekämpfung gemäß §25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugendeMaßnahmen und Sofortmaßnahmen
• Aktuelle Fallstudien aus dem Bereich Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug:
  • Geldwäscheprävention bei Finanzunternehmen
  • Geldwäschetypologien in der Factoring- und Leasingbranche
  • Anhaltspunkte für Geldwäsche bei Immobilien und im Güterhandel
  • Besondere Anforderungen bei Glückspielanbietern
  • Neue Entwicklungen, die von der 5. EU Geldwäscherichtlinie aufgegriffen werden

Impuls – Umsetzungstipp  + S+P Muster-Leitfaden zur Betrugsbekämpfung und Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen + S+P Fallstudien: 28 aktuelle Fälle aus dem Bereich Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug  

Risikoanalyse nach §5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis

• Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
• Der risikobasierte Ansatz: Risikoinventur + revisionssichere Klassifizierung der Risiken + Ableiten der internen Sicherungsmaßnahmen §6 GwG
• Verdachtsmitteilungen nach §§43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
• Neuregelung des Frist-Falls: Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
• Tipping off-Verbot §47 GwG: Was müssen Sie beachten?

Impuls – Umsetzungstipp + S+P Muster-Leitfaden zur Aktualisierung und Fortschreibung einer Risikoanalyse §5 GwG  

Teilnehmerstimmen zur Geldwäscheprävention Virtuelle Währungen: Seminare in Hamburg

„Hoher Praxisbezug und sehr nützliche Unterlagen.“ „Sehr hilfreich war der USB-Stick mit den elektronischen Unterlagen.“ „Praxisbezogen und viele Fallbeispiele.“ „Besonders positiv und angenehm die kleine Teilnehmerzahl.“  

Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte

Sie interessieren sich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten? Wählen Sie das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.

Seminare und Seminarorte – Geldwäscheprävention Virtuelle Währungen: Seminare in Hamburg

Sie finden unsere Seminare ,,Führerschein für Geldwäsche-Beauftragte“  in Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Dresden, Stuttgart, München, London, Wien, Salzburg und Innsbruck. Die nächsten Termine finden Sie unter Seminar Termine. Sie wünschen regelmäßig aktuelle Informationen zu Ihrer persönlichen Weiterbildung in der Praxis. Hier können Sie sich direkt für unseren Newsletter anmelden.   Die Teilnehmer haben auch folgende Seminare Geldwäscheprävention besucht…. Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Basisseminar Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Update Seminar Geldwäschebeauftragter: Aufbauseminar – Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Zahlungsdienstleister und E-Geld-Institut   Sie suchen ein E-Learning für Ihre Mitarbeiter zur Sicherstellung der Sachkunde. S+P E-Learning bietet Ihnen Compliance-Schulungen mit prüfungs-sicheren Nachweisen zur Teilnahme der zu schulenden Mitarbeiter.