Geldwäsche-Experte werden: S+P Seminare

Du möchtest in das Gebiet der Geldwäscheprävention einsteigen und deine Kenntnisse erweitern? Das Basisseminar für Geldwäsche Officer ist genau das Richtige für dich! Erfahre, wie du gesetzliche Anforderungen erfüllen und wirkungsvolle Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung umsetzen kannst. Mit praxisorientierten Workshops und Expertenführung, baust du dein Grundlagenwissen auf und bereitest dich auf deine Rolle als Geldwäsche Officer vor.

Mit einem Mix aus Theorie und Praxis bieten wir dir die Möglichkeit, dein Wissen durch realistische Übungen und Workshops zu vertiefen. Unsere erfahrenen Trainer stammen aus dem Finanzsektor und bringen wertvolle Einblicke aus ihrer täglichen Arbeit mit. Sie stehen dir zur Seite, um deine Fragen zu beantworten und dich durch den Lernprozess zu führen.

Warum solltest du dieses Seminar besuchen?

Fachwissen aufbauen: Du erhältst fundiertes Wissen über die Grundlagen der Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung.

Gesetze verstehen: Wir machen dich vertraut mit den relevanten Gesetzen und Vorschriften, damit du sicherstellst, dass dein Unternehmen immer konform arbeitet.

Praktische Fähigkeiten entwickeln: Durch interaktive Übungen und Fallstudien wirst du in der Lage sein, das Gelernte direkt in die Praxis umzusetzen.

Netzwerken: Tausche dich mit anderen Teilnehmern aus und baue dein professionelles Netzwerk aus.

Zertifikat: Nach erfolgreichem Abschluss des Seminars erhältst du ein Zertifikat, das deine Qualifikation als Geldwäsche Officer bestätigt.

Das Basisseminar für Geldwäsche Officer ist nicht nur eine Weiterbildung; es ist eine Investition in deine Karriere. Ob du bereits als Geldwäsche Officer arbeitest oder eine neue Herausforderung suchst, dieses Seminar bietet dir die Chance, dich in einem aufstrebenden und äußerst relevanten Bereich zu spezialisieren.

Möchtest du den Spagat zwischen strengen gesetzlichen Anforderungen und einer reibungslosen Customer Journey meistern? Dann ist das Seminar „KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden“ genau das Richtige für dich!

In der modernen Geschäftswelt sind Know-Your-Customer (KYC) Prozesse, Embargos und Sanktionen nicht nur regulatorische Hürden, sondern entscheidende Aspekte, um die Integrität und Sicherheit deines Unternehmens zu gewährleisten. Sie können jedoch auch Herausforderungen in der Kundeninteraktion darstellen. Wie also lässt sich eine effiziente Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen erreichen, ohne die Customer Journey zu behindern?

In diesem Seminar erfährst du, wie du das beste aus beiden Welten kombinieren kannst. Wir zeigen dir:

Gesetzliche Grundlagen: Verstehen, welche Gesetze und Vorschriften für KYC (Know Your Customer) , CDD (Customer Due Diligence) und EDD (Enhanced Due Diligence) gelten und wie sie dein Geschäft beeinflussen.

Integration in die Customer Journey: Lernen, wie du diese Regeln in die Kundenerfahrung integrieren kannst, ohne dass sie störend wirken. Wir legen Wert auf die Verbindung von Compliance und Benutzerfreundlichkeit.

Technologie und Tools: Entdecken, welche Technologien und Tools zur Verfügung stehen, um den KYC-Prozess zu automatisieren und gleichzeitig die Kundenbindung zu stärken.

Risikomanagement: Verstehen, wie du Risiken einschätzen und steuern kannst, um sowohl die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen als auch das Kundenerlebnis zu verbessern.

Best Practices: Einblicke in erfolgreiche Modelle und Strategien von Branchenführern, die Compliance und Customer Journey harmonisiert haben.

Mit praktischen Übungen, Fallstudien und Experteneinblicken wirst du in die Lage versetzt, Gesetzesvorgaben geschickt in den Kundenerlebnisprozess einzubinden. Du erhältst mit dem Seminar das neueste S+P Onboarding Tool, daß auf die spezifischen Bedürfnisse in der Praxis zugeschnitten ist und sowohl für dein Unternehmen als auch für deinen Kunden eine positive Erfahrung bietet.

KYC bei S+P Seminare: Lerne alles über die Due Diligence in Bezug auf deine Kunden.

Die Welt der Finanzen ist komplex und ständig in Bewegung, wobei das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein ständig präsentes und schwer zu handhabendes Thema ist. Wie kannst du diese Risiken richtig einschätzen und effektiv minimieren? Unser Seminar zur Risikoanalyse nach § 5 GwG ist deine Antwort!

Dieses Seminar bietet dir einen umfassenden Einblick in die Anforderungen und Praktiken zur Durchführung einer rechtskonformen Risikoanalyse. Du wirst nicht nur mit den theoretischen Grundlagen vertraut gemacht, sondern profitierst auch von praxisnahen Beispielen und von den S+P ToolKits, die dich zum Fachmann oder zur Fachfrau in diesem spezialisierten Bereich machen.

Ziel der Risikoanalyse ist es, die spezifischen Risiken in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Geschäftsbetrieb des Verpflichteten umfassend und vollständig zu erfassen, zu identifizieren, zu kategorisieren und zu gewichten. Darauf aufbauend sind geeignete Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen, insbesondere interne Sicherungsmaßnahmen, zu treffen.

Die BaFin empfiehlt mit den Auslegungshinweisen zum Geldwäschegesetz eine 5-stufige Vorgehensweise:

• Schritt 1: vollständige Bestandsaufnahme der unternehmensspezifischen Situation,
• Schritt 2: Erfassung und Identifizierung der kunden-, vertriebs-, produkt- und transaktionsbezogenen sowie der geografischen Risiken,
• Schritt 3: Kategorisierung, d.h. Einteilung in Risikogruppen, und ggf. zusätzliche Gewichtung, d.h. Bewertung, der identifizierten Risiken,
• Schritt 4: Entwicklung und Umsetzung angemessener interner Sicherungsmaßnahmen,
• Schritt 5: Überprüfung und Weiterentwicklung der bisher getroffenen internen Sicherungsmaßnahmen.

Mit unserem erfahrenen Team an deiner Seite wirst du die Fähigkeiten und das Selbstvertrauen entwickeln, die du benötigst, um erfolgreich eine Risikoanalyse nach § 5 GwG zu erstellen. Setze dich mit uns in Verbindung und melde dich für das Seminar zur Risikoanalyse nach § 5 GwG an. Mache den nächsten Schritt in deiner Karriere und werde zu einem wahren Experten.

Die Europäische Union steht an vorderster Front im Kampf gegen Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung. Mit der Einführung des EU Package Anti Geldwäsche hat die Europäische Kommission den Level erhöht, um eine sichere und transparente Finanzlandschaft zu schaffen. Dieses umfassende Paket von Gesetzgebungsvorschlägen geht über traditionelle Methoden hinaus und befasst sich mit neuen Technologien, globalen Bedrohungen und komplexen Finanzströmen.

Die Schlüsselfrage: Wie kannst du die 6. EU Geldwäscherichtlinie in deiner Organisation sicher umsetzen? Wir präsentieren dir die Lösung mit unserer S+P Tool Box!

Mit einem tiefen Verständnis der vier Kernvorschläge – einschließlich der Schaffung einer neuen EU-Behörde, unmittelbar geltender Vorschriften, der Sechsten Richtlinie und einer überarbeiteten Geldtransfer-Verordnung – hilft dir die S+P Tool Box, die gesetzlichen Anforderungen nicht nur zu verstehen, sondern auch effektiv zu implementieren.

• Neue EU-Behörde: Verstehe die Rolle und Funktion der neuen Behörde und wie sie sich auf deine Organisation auswirken kann.

• Unmittelbar geltende Vorschriften: Erhalte klare Richtlinien zur Anwendung der Kundensorgfaltspflicht und zum Umgang mit wirtschaftlichem Eigentum.

• Sechste EU-Richtlinie: Navigiere durch die Einzelheiten dieser wichtigen Richtlinie und wende sie in deiner Praxis an.

• EU Verordnung 2015/847: Erfahre, wie die Überarbeitung Krypto-Transfers rückverfolgbar macht, und wie du dies in deinem Geschäftsmodell berücksichtigen kannst.

Bleibe auf dem Laufenden und mach den entscheidenden Schritt, um deine Organisation in Einklang mit diesen bahnbrechenden Gesetzen zu bringen. Deine Sicherheit, dein Erfolg und die Integrität des Finanzsystems hängen davon ab. Wir sind hier, um dich auf diesem Weg zu begleiten!