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Geldwäsche-Experte werden: S+P Seminare

Bist Du bereit, Dein Wissen und Deine Fähigkeiten auf die nächste Stufe zu heben? Willst Du ein Experte auf dem Gebiet der Geldwäschebekämpfung werden? Dann komm zu unseren S+P Seminaren für Geldwäsche Officer und lass Dich von unseren Experten in die Welt der Finanzkriminalität und deren Bekämpfung einführen!

Bei unseren S+P Seminaren lernst Du alles, was Du brauchst, um als Geldwäsche Officer erfolgreich zu sein. Du bekommst einen tiefen Einblick in die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die besten Praktiken und die neuesten Trends, um den Schurken in der Finanzwelt das Handwerk zu legen.

Und das Beste daran? Du lernst nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis! Unsere erfahrenen Trainer führen Dich durch interaktive Workshops, Fallstudien, damit Du Deine neu erworbenen Kenntnisse gleich anwenden und vertiefen kannst. So gehst Du bestens gerüstet und voller Selbstvertrauen in Deinen Berufsalltag zurück!

Mit den S+P Seminaren zum topqualifizierten Geldwäsche Officer

Basisseminar Geldwäsche Beauftragter
L02 -
Basisseminar Geldwäsche Beauftragter

Online 01.12.2025

 Details Buchen
Online

805 €

Zzgl. gesetzl. MwSt.
Know Your Customer (KYC): Kundenkenntnis und Sorgfaltspflichten
L04 -
Know Your Customer (KYC): Kundenkenntnis und Sorgfaltspflichten

Online 02.12.2025

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Online

805 €

Zzgl. gesetzl. MwSt.
Risikoanalyse §5 GwG
L03 -
Risikoanalyse §5 GwG

Online 15.10.2025

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Online

805 €

Zzgl. gesetzl. MwSt.
Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar
L05 -
Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar

Online 14.11.2025

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Online

805 €

Zzgl. gesetzl. MwSt.
Lehrgang Geldwäsche-Beauftragter: KYC und Risikoanalyse
Z03 -
Lehrgang Geldwäsche-Beauftragter: KYC und Risikoanalyse

Online 01.12. - 03.12.2025

 Details Buchen
Online

2415 €

Zzgl. gesetzl. MwSt.

KYC trifft Customer Journey: Vertrauen schaffen, Gesetze meistern & Kundenerlebnisse verbessern

Du willst den Spagat zwischen gesetzlicher Pflicht und positivem Kundenerlebnis schaffen?

Dann ist das Seminar „KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden“ genau das Richtige für dich!

In der heutigen Geschäftswelt sind KYC-Prozesse, Embargos und Sanktionen keine bloßen Formalitäten – sie sind entscheidend für Integrität, Sicherheit und regulatorische Konformität. Gleichzeitig stellen sie hohe Anforderungen an das Kundenerlebnis.

Das lernst du im Seminar

  • Gesetzliche Grundlagen verstehen
    Du erfährst, welche Vorgaben für KYC, CDD (Customer Due Diligence) und EDD (Enhanced Due Diligence) gelten – und wie sie deinen Geschäftsbetrieb konkret betreffen.
  • KYC in die Customer Journey integrieren
    Lerne, wie du Compliance-Anforderungen in die Kundenerfahrung einbindest – effizient, diskret und kundenfreundlich.
  • Technologie clever nutzen
    Wir zeigen dir, wie moderne Tools und Automatisierungslösungen deine KYC-Prozesse effizienter und kundenorientierter gestalten.
  • Risikomanagement anwenden
    Du lernst, wie du Kundenrisiken richtig einschätzt und steuerst – für mehr Sicherheit bei gleichbleibend guter Customer Experience.
  • Best Practices aus der Praxis
    Erhalte Einblicke in erfolgreiche Strategien anderer Unternehmen, die KYC-Prozesse und Customer Journey erfolgreich vereint haben.

Mit praxisnahen Übungen, Fallbeispielen und Experten-Know-how wirst du optimal vorbereitet.

Du erhältst das neueste S+P Onboarding Tool – speziell entwickelt für eine rechtssichere und gleichzeitig angenehme Kundenerfahrung.

KYC bei S+P Seminare:
Lerne alles über Due Diligence in der Praxis – für sichere Prozesse und zufriedene Kunden.

Mit S+P Seminare Sicherheit schaffen: Risikoanalyse nach § 5 GwG – Dein Schlüssel zur rechtskonformen Praxis

Die Welt der Finanzen ist komplex und ständig in Bewegung, wobei das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein ständig präsentes und schwer zu handhabendes Thema ist. Wie kannst du diese Risiken richtig einschätzen und effektiv minimieren? Unser Seminar zur Risikoanalyse nach § 5 GwG ist deine Antwort!

Dieses Seminar bietet dir einen umfassenden Einblick in die Anforderungen und Praktiken zur Durchführung einer rechtskonformen Risikoanalyse. Du wirst nicht nur mit den theoretischen Grundlagen vertraut gemacht, sondern profitierst auch von praxisnahen Beispielen und von den S+P ToolKits, die dich zum Fachmann oder zur Fachfrau in diesem spezialisierten Bereich machen.

Ziel der Risikoanalyse ist es, die spezifischen Risiken in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Geschäftsbetrieb des Verpflichteten umfassend und vollständig zu erfassen, zu identifizieren, zu kategorisieren und zu gewichten. Darauf aufbauend sind geeignete Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen, insbesondere interne Sicherungsmaßnahmen, zu treffen.

Die BaFin empfiehlt mit den Auslegungshinweisen zum Geldwäschegesetz eine 5-stufige Vorgehensweise:

  • Schritt 1: vollständige Bestandsaufnahme der unternehmensspezifischen Situation,
  • Schritt 2: Erfassung und Identifizierung der kunden-, vertriebs-, produkt- und transaktionsbezogenen sowie der geografischen Risiken,
  • Schritt 3: Kategorisierung, d.h. Einteilung in Risikogruppen, und ggf. zusätzliche Gewichtung, d.h. Bewertung, der identifizierten Risiken,
  • Schritt 4: Entwicklung und Umsetzung angemessener interner Sicherungsmaßnahmen,
  • Schritt 5: Überprüfung und Weiterentwicklung der bisher getroffenen internen Sicherungsmaßnahmen.

Mit unserem erfahrenen Team an deiner Seite wirst du die Fähigkeiten und das Selbstvertrauen entwickeln, die du benötigst, um erfolgreich eine Risikoanalyse nach § 5 GwG zu erstellen. Setze dich mit uns in Verbindung und melde dich für das Seminar zur Risikoanalyse nach § 5 GwG an. Mache den nächsten Schritt in deiner Karriere und werde zu einem wahren Experten.

Update-Seminar für Geldwäsche-Officer: Dein Kompass für die neuesten Änderungen in der Geldwäschebekämpfung

Die Europäische Union steht an vorderster Front im Kampf gegen Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung. Mit der Einführung des EU Package Anti Geldwäsche hat die Europäische Kommission den Level erhöht, um eine sichere und transparente Finanzlandschaft zu schaffen. Dieses umfassende Paket von Gesetzgebungsvorschlägen geht über traditionelle Methoden hinaus und befasst sich mit neuen Technologien, globalen Bedrohungen und komplexen Finanzströmen.

Die Schlüsselfrage: Wie kannst du die 6. EU Geldwäscherichtlinie in deiner Organisation sicher umsetzen? Wir präsentieren dir die Lösung mit unserer S+P Tool Box!

Mit einem tiefen Verständnis der vier Kernvorschläge – einschließlich der Schaffung einer neuen EU-Behörde, unmittelbar geltender Vorschriften, der Sechsten Richtlinie und einer überarbeiteten Geldtransfer-Verordnung – hilft dir die S+P Tool Box, die gesetzlichen Anforderungen nicht nur zu verstehen, sondern auch effektiv zu implementieren.

  • Neue EU-Behörde: Verstehe die Rolle und Funktion der neuen Behörde und wie sie sich auf deine Organisation auswirken kann.
  • Unmittelbar geltende Vorschriften: Erhalte klare Richtlinien zur Anwendung der Kundensorgfaltspflicht und zum Umgang mit wirtschaftlichem Eigentum.
  • Sechste EU-Richtlinie: Navigiere durch die Einzelheiten dieser wichtigen Richtlinie und wende sie in deiner Praxis an.
  • EU Verordnung 2015/847: Erfahre, wie die Überarbeitung Krypto-Transfers rückverfolgbar macht, und wie du dies in deinem Geschäftsmodell berücksichtigen kannst.

Bleibe auf dem Laufenden und mach den entscheidenden Schritt, um deine Organisation in Einklang mit diesen bahnbrechenden Gesetzen zu bringen. Deine Sicherheit, dein Erfolg und die Integrität des Finanzsystems hängen davon ab. Wir sind hier, um dich auf diesem Weg zu begleiten!

Lerne alles über Geldwäscheprävention mit S+P Seminare
In deinem Seminar enthalten:

S+P Tool Box – Dein Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung als Geldwäschebeauftragter

Die S+P Tool Box ist speziell für Geldwäschebeauftragte entwickelt worden. Sie bietet dir praxisorientierte Vorlagen, Checklisten und Umsetzungshilfen, um deine gesetzlichen Pflichten effizient und prüfungssicher zu erfüllen. Ob Risikoanalyse, Verdachtsmeldungen oder Kontrollmaßnahmen – mit der Tool Box setzt du alle Anforderungen aus GwG und Orientierungshilfen der Aufsichtsbehörden gezielt um.

  • Vorlagen zur Risikoanalyse gem. § 5 GwG – strukturiert und prüfungssicher

  • Checklisten für Verdachtsmeldungen nach §§ 43, 45 GwG

  • Excel-Tools zur Überwachung von Transaktionen und zur Erkennung auffälliger Muster

  • Musterdokumente für Schulungen, Kontrollmaßnahmen und interne Kommunikation

  • Direkte Umsetzungshilfen für deine Aufgaben als GWB – von KYC bis Embargo-Prüfung

Die S+P Tool Box ist benutzerfreundlich aufgebaut und sofort einsatzbereit. Sie hilft dir dabei, im beruflichen Alltag schnell und sicher zu handeln – und dich optimal auf die S+P Certified Prüfung vorzubereiten.

Nutze die S+P Tool Box, um deine Aufgaben als Geldwäschebeauftragter erfolgreich und effizient umzusetzen. Dein Erfolg beginnt hier!

Fragen geklärt, Zukunft gesichert – Entdecke unsere FAQs zu Seminaren Geldwäscheprävention

  • Was ist das Ziel der S+P Seminare zur Geldwäscheprävention?

    Das Ziel der S+P Seminare zur Geldwäscheprävention ist es, umfassendes Wissen zu gesetzlichen Anforderungen, Risikomanagement und aktuellen Best Practices zu vermitteln. Alle Seminare sind praxisorientiert, interaktiv und werden von erfahrenen Experten im Bereich Geldwäschebekämpfung geleitet.

  • Wie kann ich mich für ein Seminar von S+P zur Geldwäscheprävention anmelden?

    Die Anmeldung für unsere Seminare zur Geldwäscheprävention ist ganz einfach über unsere Website möglich. Wähle das gewünschte Seminar aus, fülle das Online-Anmeldeformular aus, und unser Team wird die Anmeldung abschließen.

  • Benötige ich spezielle Technik für die Teilnahme an den Seminaren von S+P zur Geldwäscheprävention?

    Für die Teilnahme an unseren Online-Seminaren benötigst du eine stabile Internetverbindung und einen Computer oder ein Tablet. Alle technischen Anforderungen und Anleitungen werden dir vor Beginn des Seminars zur Verfügung gestellt.

  • Welche Vorkenntnisse benötige ich für die Teilnahme an einem Seminar von S+P zur Geldwäscheprävention?

    Unsere Seminare zur Geldwäscheprävention sind für verschiedene Kenntnisstände konzipiert. Einige sind für Einsteiger geeignet, während andere sich an erfahrene Fachleute richten. Die jeweiligen Voraussetzungen findest du in den Seminarbeschreibungen auf unserer Website.

  • Wie stellt S+P sicher, dass die Seminare zur Geldwäscheprävention immer aktuell sind?

    S+P monitort alle gesetzlichen Neuerungen und aktuellen Trends weltweit mit Hilfe von AI. Diese fortschrittliche Technologie ermöglicht es uns, ständig die neuesten Entwicklungen und Best Practices zu verfolgen.

    So stellen wir sicher, dass unsere Online-Seminare Geldwäscheprävention stets die aktuellsten Informationen und Methoden enthalten, um den Teilnehmern die relevantesten und effektivsten Lernerfahrungen zu bieten.

  • Was ist die S+P Tool Box und welche Vorteile bietet sie den Teilnehmern der Seminare zur Geldwäscheprävention?

    Die S+P Tool Box ist mehr als nur ein exklusiver Bereich – sie ist dein Schlüssel zu Erfolg in der Geldwäscheprävention. Als Teilnehmer unserer Seminare erhältst du Zugang zu einer Fülle von Arbeitshilfen und ToolKits, darunter Policies, Checklisten und spezifische Materialien, die alle auf deine individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

    Mit der S+P Tool Box hast du alles, was du brauchst, um deine Kenntnisse in der Geldwäscheprävention nicht nur zu erweitern, sondern auch sicher und schnell umzusetzen.

Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention in Spielbanken und Casinos: Was ist zu beachten?

Was S+P AML-Seminare von klassischen Angeboten unterscheidet

Andere Seminare erklären das Gesetz – wir zeigen dir, wie du es in der Praxis sicher umsetzt.

Mit den S+P Geldwäsche-Seminaren erhältst du keine Standard-Folien, sondern praxisgeprüfte Strategien für die Geldwäscheprävention 2025 – speziell für deine Rolle als Geldwäschebeauftragte:r, AML-Officer oder Geschäftsleitung.

Fallbasiertes Lernen statt Paragrafenreiterei
Du trainierst reale Verdachtsfälle, erkennst typische Typologien und dokumentierst prüfungssicher – mit Tools, die du sofort im Alltag nutzen kannst.

 S+P Tool Box: Checklisten, Risikoanalysen & Melde-Templates
Direkt einsetzbar für FIU-Meldungen, Risikoanalysen nach § 5 GwG und neue Pflichten aus den EBA Guidelines.

S+P Certified & Digital Badge
Zeige deine AML-Kompetenz – gegenüber Prüfung, Aufsicht und im Lebenslauf. Deine Qualifikation ist anerkannt, aktuell und digital sichtbar.

Rollenbasierte AML-Weiterbildung
Ob Finanzunternehmen oder Industrie – jedes Seminar ist auf deine Branche, Funktion und regulatorischen Anforderungen zugeschnitten.

Fit für FATF, AFCA, BaFin & AMLA – mit einem Update, das wirkt.

Pressestimmen zu aktuellen Herausforderungen

„Ab 2025/2026 drohen Compliance Officer und Geschäftsführern neue Haftungsrisiken – ausgelöst durch KI-gestützte Überwachungspflichten in der Geldwäscheprävention.“

– WirtschaftsWoche über S+P Unternehmerforum

Immer mehr regulierte Unternehmen setzen auf praxistaugliche Compliance

– Focus berichtet über die Lösungen von S+P.

Was du bei S+P Seminaren zusätzlich bekommst:

🔹 Interaktive Technik für praxisnahes Lernen:

  • Digitale Whiteboards für kollaboratives Arbeiten

  • Bewegliche Kameras für dynamische Trainer­sicht & Gruppenansicht

  • Zoom AI Companion: Deine KI-gestützten Mitschriften und Follow-ups in Echtzeit

🔹 Zugriff auf die S+P Tool Box:

  • Checklisten, Vorlagen, Risikomatrizen und Prozess-Templates

  • Branchenspezifisch differenziert: z. B. für Banken, Versicherungen, Industrie, KMU

  • Direkt anwendbar im Arbeitsalltag

🔹 Networking & Community:

  • Vorstellungsrunde zu Seminarbeginn mit Chat-Kontaktaustausch

  • Zugang zur S+P LinkedIn Networking Gruppe (nach Themen & Rollen strukturiert)

  • Zugriff zur S+P Reddit-Community: C-Level, Compliance Advisor, Karriere, Fachgruppen

🔹 Nachbetreuung & Expertenkontakt:

  • S+P Chat Support: Stell deine Fragen im Nachgang, erhalte fundierte Fachantworten

  • Optional: 1:1 Coachings & Deep-Dive zu Spezialthemen

🔹 Transparente Feedbackkultur:

  • Anonyme Feedbackabgabe via ProvenExpert

  • Du gestaltest die Seminarentwicklung aktiv mit

  • Ergebnisse werden für die Weiterentwicklung dokumentiert & umgesetzt

Vorteile des rollenbasierten Lernens mit S+P Seminaren

Vorteil Beschreibung
Praxisnahe Wissensvermittlung Erfahrene Praktiker vermitteln direkt anwendbares Know-how mit Tipps aus dem Arbeitsalltag.
Effektive Karriereentwicklung Gezielte Kompetenzsteigerung schafft spürbare Vorteile im Wettbewerb um neue Positionen.
Netzwerkaufbau Vernetze dich mit anderen Fach- und Führungskräften und erweitere deinen beruflichen Horizont.
Zugang zu aktuellen Trends Immer up-to-date: Neue Themen wie DORA, ESG, KI, MaRisk oder Geldwäsche im Fokus.
Individuelle Förderung Seminare sind exakt auf deine Rolle zugeschnitten – so lernst du nur, was dich wirklich weiterbringt.
Verbesserung der Arbeitsweise Neue Methoden und Strategien machen dich effizienter – vom Kontrollplan bis zur Prozessoptimierung.
Umfassende Vorbereitung Mit der S+P Lounge hast du Zugriff auf Lernmaterialien – vor, während und nach dem Seminar.

Bonus: So sieht dein Seminarstart aus

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Wissen ist gut. Austausch ist besser. Praxisnutzen ist S+P.

Deine Vorteile mit den AML-Seminaren 2025/2026 von S+P

VORTEIL BESCHREIBUNG DEIN NUTZEN
AMLD6 & EU AML-Paket Einheitliche EU-Vorgaben, neue Meldestandards & Rolle der AMLA Frühzeitig Risiken erkennen und Pflichten sicher umsetzen
Risikobasierter Ansatz (§ 5 GwG) 5-Stufen-Modell der BaFin mit dynamischer Risikoanalyse Revisionssichere Risikoanalyse mit Mustervorlagen entwickeln
FIU & Verdachtsmeldungen Typologien, Meldeprozesse & Templates für sichere Abwicklung Rechtssicher melden und Meldepflichten erfüllen
KYC & Customer Journey EDD, PEP, SIP & UX-Integration in den Onboarding-Prozess Compliance & Kundenerlebnis intelligent verbinden
Sanktionslisten & Restriktive Maßnahmen EBA/GL/2024/14 & GL/2024/15 Sanktionsrisiken sicher managen mit EBA-konformer Umsetzung
Digitale Tools & Automatisierung AML-Tools, Transaktionsmonitoring & KI im Screening Effizienz steigern und Prozesse automatisieren
Cybercrime & Proliferationsfinanzierung Abwehrstrategien gegen Cyber-Washing & neue Meldepflichten Bedrohungen erkennen & regulatorisch einordnen
EU AI Act & AML Transparenzpflichten & Risikomanagement für KI-basierte AML-Tools KI-Tools rechtssicher einsetzen & dokumentieren
Interne Sicherungsmaßnahmen (§ 6 GwG) Wirksames IKS mit Dokumentation & Integration der Risikoanalyse Tragfähiges Kontrollsystem aufbauen & nachweisen
AMLA-Prüfungsfähigkeit Anforderungen an Meldewesen, Kontrollsystem & Risikoanalyse Fit für AMLA-, BaFin- & Revisionsprüfungen
ISO 37001:2016 – Anti-Korruptionsmanagementsysteme Strategien zur Prävention von Korruption in der Unternehmensführung Korruptionsrisiken minimieren mit einem starken Anti-Korruptionssystem
ISO 27001:2022 – Informationssicherheitsmanagementsysteme Schutz vor Datenmissbrauch und Cyberangriffen Vertraulichkeit & Integrität von Informationen sicherstellen
ISO 31000:2018 – Risikomanagement Best Practices zur Identifikation und Bewertung von Risiken Risikomanagement optimieren und proaktiv handeln
ISO 9001:2015 – Qualitätsmanagementsysteme Regulatorische Anforderungen im Rahmen von Qualitätsmanagement Regelkonformes Arbeiten und Qualitätsstandards einhalten