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Seminar Salzburg: Betrugs-Prävention + Update für Fraud Officer

Sind Sie fit & proper im Anti-Fraud Management? Mit dem Seminar Salzburg: Betrugs-Prävention + Update für Fraud Officer erlernen Sie folgende fachlichen Skills:
  • Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management
  • Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität
  • Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis
Das Seminar Salzburg: Betrugs-Prävention + Update für Fraud Officer online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L06.   Seminar Salzburg: Betrugs-Prävention + Update für Fraud Officer  

Zielgruppe zum Seminar Salzburg: Betrugs-Prävention + Update für Fraud Officer

  • Aufbauseminar für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften und Finanzholdings
  • Geldwäsche-Beauftragte aus Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen
  • Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung.
 

Ihr Nutzen mit dem Seminar Salzburg: Betrugs-Prävention + Update für Fraud Officer

  • Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management
  • Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität
  • Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis
 

Ihr Vorsprung mit dem Seminar Salzburg: Betrugs-Prävention + Update für Fraud Officer

Jeder Teilnehmer erhält die S+P Tool Box: + S+P Muster-Leitfaden zur Betrugsbekämpfung und Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen + S+P Leitfaden: Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen + S+P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren + S+P Musteranweisung für ein Internes Kontrollsystem gemäß Prüfungsstandard IDW 982 und 983   Programm zum Seminar Salzburg: Betrugs-Prävention + Update für Fraud Officer:

Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management

  • Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
  • Fraud-Triangle – Betrugstypologien in der Praxis:
    • Tatgelegenheit
    • Tatmotiv
    • Rechtfertigung
  • § 25h KWG: Informationen über konkrete Auffälligkeiten oder Ungewöhnlichkeiten
  • FIU Typologienpapier zur Korruption: Abgrenzung Geldwäsche und Fraud
  • Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis
  • Bestandteile des Anti-Fraud-Managements
  • Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse:
    • Schwerpunkt Sonstige strafbare Handlungen
    • Anforderungen an die Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken prüfungssicher umsetzen
    • Kriminalstatistiken und Lagebilder
  • Research- und Kontrollhandlungen gemäß der Risikoklassifizierung
 

Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität

  • Verhaltenskodex
    • Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
    • KYE: Laufendes Personal-Compliance
    • Führungskultur, Accountability-Prinzip und Hinweisgebersysteme
  • Schriftlich fixierte Ordnung als Basis für eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation:
    • Modell der drei Verteidigungslinien: Überblick zu den Beauftragungen
    • Wann muss sich der Betrugs-Beauftragte aktiv einschalten?
  • Informations- und Kontrollpflichten der Compliance-Officer:
    • MaRisk-Compliance und WpHG-Compliance
    • Geldwäsche-Beauftragter und Betrugs-Beauftragter
    • Interne Revision und Revisionsbeauftragter
    • Informationssicherheits-Beauftragter und Datenschutz-Beauftragter
    • Auslagerungs-Officer und Single-Officer
  • Haftungsfalle: Ad hoc-Berichterstattung
    • sicheres Verhalten im Eskalationsprozess
    • Welcher Beauftragter macht was?
 

Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis

  • Umgang mit Beschuldigten, Verdächtigen, Zeugen und gegenüber Verteidigern
  • Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen
  • Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis
  • Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll – was ist zu beachten?
  • Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen
  • Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft
  • Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern:
    • Wie ermittelt man gegen eigene Mitarbeiter und Führungskräfte?
    • Know your Employee – Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern
  Das Seminar Salzburg: Betrugs-Prävention + Update für Fraud Officer online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L06.

Seminare und Seminarorte

Sie finden unsere Seminare in Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Dresden, Stuttgart, München, London, Wien, Salzburg und Innsbruck. Die nächsten Termine finden Sie unter Seminar Termine. Sie wünschen regelmäßig aktuelle Informationen zu Ihrer persönlichen Weiterbildung in der Praxis. Hier können Sie sich direkt für unseren Newsletter anmelden.  
Compliance & Geldwäschebeauftragter
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Basisseminar Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Update Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Forum Seminar Geldwäschebeauftragter: Aufbauseminar – Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Güterhändler Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Immobilienmakler Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Spielbanken und Veranstalter/Vermittler von Glücksspielen im Internet Seminar ComplianceMaRisk-Compliance – WpHG-Compliance – Vertriebsbeauftragter Seminar Compliance: Compliance Seminar Compliance: Compliance für Vertriebsbeauftragte Seminar MaRisk Compliance: Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk Seminar MaRisk Compliance: Compliance im Fokus der Bankenaufsicht  
MaRisk – CRD IV – CRR – Risikomanagement A bis Z
Seminar MaRisk: Neue MaRisk – CRD IV – CRR – §25KWG neu Seminar MaRisk: MaRisk-konformes Verrechnungssystem für Liquiditätskosten Seminar MaRisk: Neue MaRisk Seminar MaRisk Compliance: Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk Die Teilnehmer haben auch folgende Seminare Geldwäscheprävention besucht: Neu als Geldwäschebeauftragter Geldwäsche & Fraud – Aufbauseminar Geldwäsche-Beauftragter – Zertifizierungsprogramm Geldwäsche-Beauftragter: Pflichten im Risikomanagement, Datenschutz und Strafrecht Fraud Management: Prävention vor strafbaren Handlungen Geldwäsche-Beauftragter: Sachkunde Update 2020 Geldwäscheprävention Kryptowährung Geldwäscheprävention für Nicht-Finanzunternehmen Geldwäscheprävention für Kunstlagerhalter Geldwäscheprävention für Immobilienmakler     Sie suchen ein E-Learning zur Sicherstellung der Sachkunde. S+P E-Learning bietet Ihnen Compliance-Schulungen mit prüfungssicheren Nachweisen. Welche Techniken benötigen Sie für ein agiles Compliance Management? Mit S+P Seminare machen Sie Ihr Compliance Management fit für New Work.

Seminar Salzburg: Betrugs-Prävention + Update für Fraud Officer

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