Zielgruppe zum Seminar Fraud Officer in Salzburg: Sachkunde Update
Aufbauseminar für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften und Finanzholdings
Geldwäsche-Beauftragte aus Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen
Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung.
Ihr Nutzen mit dem Seminar Fraud Officer in Salzburg: Sachkunde Update
Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management
Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität
Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis
Ihr Vorsprung mit dem Seminar Fraud Officer in Salzburg: Sachkunde Update
Jeder Teilnehmer erhält die S+P Tool Box:+ S+P Muster-Leitfaden zur Betrugsbekämpfung und Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen+ S+P Leitfaden: Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen+ S+P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren+ S+P Musteranweisung für ein Internes Kontrollsystem gemäß Prüfungsstandard IDW 982 und 983
Programm zum Seminar Fraud Officer in Salzburg: Sachkunde Update:
Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management
Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
Fraud-Triangle – Betrugstypologien in der Praxis:
Tatgelegenheit
Tatmotiv
Rechtfertigung
§ 25h KWG: Informationen über konkrete Auffälligkeiten oder Ungewöhnlichkeiten
FIU Typologienpapier zur Korruption: Abgrenzung Geldwäsche und Fraud
Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis
Bestandteile des Anti-Fraud-Managements
Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse:
Schwerpunkt Sonstige strafbare Handlungen
Anforderungen an die Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken prüfungssicher umsetzen
Kriminalstatistiken und Lagebilder
Research- und Kontrollhandlungen gemäß der Risikoklassifizierung
Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität
Verhaltenskodex
Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
KYE: Laufendes Personal-Compliance
Führungskultur, Accountability-Prinzip und Hinweisgebersysteme
Schriftlich fixierte Ordnung als Basis für eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation:
Modell der drei Verteidigungslinien: Überblick zu den Beauftragungen
Wann muss sich der Betrugs-Beauftragte aktiv einschalten?
Informations- und Kontrollpflichten der Compliance-Officer:
Sie finden unsere Seminare in Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Dresden, Stuttgart, München, London, Wien, Salzburg und Innsbruck. Die nächsten Termine finden Sie unter Seminar Termine.
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