Kennen Sie Ihre neuen Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter? Mit dem Online Seminar Geldwäsche + Risikomanagement + Datenschutz erlernen die Teilnehmer folgendes Fachwissen zur Sicherstellung der Sachkunde als Geldwäsche-Beauftragter:
Tag 1 zum Online Seminar Geldwäsche + Risikomanagement + Datenschutz
Prüfungen der Aufsichtsbehörden: Aktuelle Prüfungsschwerpunkte
Risikoanalyse nach § 5 GwG: Aufbau eines Risikomanagement-Systems
Datenschutz für Geldwäsche Officer – Umsetzung § 58 GwG
Tag 2 zum Online Seminar Geldwäsche + Risikomanagement + Datenschutz
Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?
Die Teilnehmer erhalten für den Nachweis der Sachkunde ein Teilnehmerzertifikat als Fortbildungsbestätigung gemäß §27 PrüfbV und GwG.
Das Online Seminar Geldwäsche + Risikomanagement + Datenschutz mit der Produkt Nr. L 15 online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online.
Zielgruppe für das Online Seminar Geldwäsche + Risikomanagement + Datenschutz
Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften, Güterhändler
Geldwäsche-Beauftragter, Stv. Geldwäsche-Beauftragter, Neu als Geldwäsche-Beauftragter, Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Rechtsabteilung
Ihr Nutzen mit dem Online Seminar Geldwäsche + Risikomanagement + Datenschutz
Tag 1:
Prüfungen der Aufsichtsbehörden: Aktuelle Prüfungsschwerpunkte
Risikoanalyse nach § 5 GwG: Aufbau eines Risikomanagement-Systems
Datenschutz für Geldwäsche Officer – Umsetzung § 58 GwG
Tag 2:
Top vorbereitet: Aufsichtsprüfung der Behörden + 5. EU Geldwäscherichtlinie
Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?
6. EU Geldwäscherichtline: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung
Teilnehmerzertifikat:
Fortbildungsbestätigung gemäß §27 PrüfbV – Nachweis der Sachkunde zum GwG
Programm 1. Seminartag zum Online Seminar Geldwäsche + Risikomanagement + Datenschutz
Risikoanalyse nach §5 GwG: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss
Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020: Überblick zu den wichtigsten Verschärfungen
Geldwäsche aktuell: Praxisberichte aus Prüfungen und Urteilen
Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken
Aufbau einer Konzern-Risikoanalyse
Research- und Kontrollhandlungen gemäß der Risikoklassifizierung
Sektor-spezifische Leitlinien der ESA zur Geldwäscheprävention
Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit der S+P Tool Box:+ Erstellung der Gefährdungsanalyse sowie Festlegung geeigneter Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse
Risikoanalyse nach § 25h Abs. 1 KWG: Sonstige strafbare Handlungen
Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligenGeschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw.sonstige strafbare Handlungen
Betrugsbekämpfung gemäß § 25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis
Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit der S+P Tool Box:+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
Verdachtsmeldung nach §§43,45 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt
Wann ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
Form und Inhalt der Verdachtsmeldung: Welche Unterlagen müssen der Online-Meldung beiliegen?
Interne und externe Verdachtsmeldungen: Pflichten von Mitarbeitern
Meldung von Verdachtsfällen – Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden
Wie werden Kunden bei verdächtigen Transaktionen behandelt?
Ablehnung – Ausführungsverbot – neue Regelungen zum Fristfall – Haftungsrisiken
Konsequenzen des OLG Urteils Frankfurt vom 10.04.2018 für die Meldepraxisdes Geldwäsche-Beauftragten
Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit der S+P Tool Box:+ Prüfungshinweise des BMF zur Handhabung des Verdachtsmeldewesens
Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte
Neue Anforderungen des § 58 GwG an den Datenschutz
Prüfungssichere Umsetzung der EU-DSGVO und des BDSG-2018
Richtiger Umgang mit personenbezogenen Daten
Gibt es Einschränkungen bei der Identitätsprüfung und denSorgfaltspflichten nach GwG?
Pflichten zur Berichtigung personenbezogener Daten – §37 GwG
Schnittstellen in der Praxis zu
Verarbeitungsverzeichnis Art. 30 EU-DSGVO
Datenschutz-Folgenabschätzung Art. 35 EU-DSGVO
Löschkonzept Art. 17 EU-DSGVO und DIN-Norm 66398
Gruppenweit einheitliche Sicherungsmaßnahmen für den Datenschutz
Rechtsfolgen bei der Verletzung von Datenschutzpflichten durch den Geldwäsche-Beauftragten
Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit der S+P Tool Box:+ S+P Check: Prüfungssichere Umsetzung der Schnittstelle GwB und DSB
Programm 2. Seminartag Online Seminar Geldwäsche + Risikomanagement + Datenschutz
Top vorbereitet: Aufsichtsprüfung der Behörden + 5. EU Geldwäscherichtlinie
Aktuelle Anforderungen und Auslegungen zum Geldwäschegesetz 2020
Prüfung des Risikomanagements nach §4 GwG – Auf was müssen Beauftragte und zuständiges Leitungsorgan zwingend achten?
Bußgelder gegen Geldwäsche-Beauftragte – OLG Frankfurt: Urteil vom 10.04.2018
55 Erwägungsgründe der 5. EU Geldwäscherichtlinie:
Erweiterter Kreis der Verpflichteten: Anbieter von virtuellen Währungen und Fiatgeld (EG 8 bis 11)
Überwachung von politisch exponierten Personen (EG 23)
Neuregelung der risikobasierten Überprüfung vorhandener Kunden (EG 24)
Offenlegungspflichten von wirtschaftlichen Eigentümern (EG 28 bis 42)
Sorgfaltspflichten gegenüber Drittländern: Grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen (EG 43)
Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen – Neue Anforderungen der EU Delegierten Verordnung
Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit der S+P Tool Box:+ S+P Check: Präventionsmaßnahmen – und Kontrollhandlungen+ S+P Kontroll-Tool: Kontrollhandlungen als Geldwäschebeauftragter prüfungssicher nachweisen
Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis
Zivilrecht – Strafrecht: Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale
Haftung des Vorstands und leitender Angestellter gegenüber ihrem Unternehmen
Organisation und Delegation im Unternehmen: Strafrechtliche Verantwortung der Mitarbeiter> Durchsetzen von zivil- und strafrechtlichen Ansprüchen
Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen
Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis
Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll – was ist zu beachten?
Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen
Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft
Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit der S+P Tool Box:+ S+P Leitfaden Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen+ S+P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren
6.EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung
24 Erwägungsgründe zur 6. EU Richtlinie im Überblick
Änderungen zum Katalog der Vortaten sowie zu Steuerstraftaten
Neue strafverschärfende Vorschriften für Verpflichtete
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