Online Schulung Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB

Sind Sie fit & proper als Geldwäschebeauftragter? Sie erlernen mit dem Online Schulung Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB die wesentlichen Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter:

• Geldwäschegesetz: Neuerungen seit 01.01.2020
• Umsetzung der neuen Verwaltungspraxis – Die neuen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
• Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten
• Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden?
• Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis
• Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie

  Das Online Schulung Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L02.   Achtung – aktuelle OLG-Urteil: Bußgelder gegen Geldwäschebeauftragte vermeiden! Urteil des OLG Frankfurt erlässt 5 aktuelle Leitsätze zu den Sorgfaltspflichten als Geldwäschebeauftragter. Einen Überblick zum Urteil des OLG Frankfurt finden Sie direkt in unserem Informationsblog „Bußgelder gegen Geldwäschebeauftragte bei Pflichtverletzung“.    

Zielgruppe zum Online Schulung Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB

• Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen,
• Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des  ZAG
• Geldwäschebeauftragte von Leasing-  und Factoring-Gesellschaften,
• Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
• Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland

Sie haben Fragen zum Sachkundennachweis für Geldwäsche-Beauftragten? Aktuelle Informationen zur Sachkunde und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten erhalten Sie in unserem Informationsblog.  

Feedbacks der Teilnehmer zu unserem Online Schulung Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB

• Wertvolle Praxisbeispiele
• Klärung von eigenen Fragen
• Hervorragender Referent
• Wertvolle Unterlagen/ Checklisten erhalten
• Ausgesprochen gute Extras (bspw. Tipps zur Recherche)

Aktuelle Feedbacks aus dem Seminar Frankfurt.  

Ihr Nutzen mit Online Schulung Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB

• Geldwäschegesetz: Neuerungen seit 01.01.2020
• Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
• Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden
• Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention
• Risikoanalyse nach §5 GwG und Verdachtsmeldesystem

 

Ihr Vorsprung mit Online Schulung Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB

Jeder Teilnehmer erhält folgende Produkte zu: Online Schulung Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB:

• Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen GwG (Arbeitsanweisung mit ca. 80 Seiten, Word-Doc)
• Muster-Leitfaden zur Erstellung /Fortschreibung einer Risikoanalyse nach §5 GwG (Umfang ca. 20 Seiten, Word-Doc)
• Teilnehmerzertifikat: Fortbildungsbestätigung gemäß §27 PrüfbV sowie GwG zum Nachweis der Sachkunde

  Programm zu Online Schulung Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB

Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

• Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020: Überblick zu den wichtigsten Verschärfungen
• Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten – Bußgelder gegen Geldwäsche-Beauftragte –OLG Frankfurt: Urteil vom 10.04.2018
• Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten – 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
• „Ein Tag als Geldwäschebeauftragter“: Tätigkeiten, Kontrollhandlungen und prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben
• 6. EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention

Impuls – Umsetzungstipp  S+P Checkliste Risikoanalyse Geldwäsche bei Finanzunternehmen und Nicht- Finanzunternehmen  

Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden

• Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick
• Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
• Auftretende Person und Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
• Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden
• Aufbau eines risikobasierten Scorings für das Kundenmonitoring
• Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs,     Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?

Impuls – Umsetzungstipp  +S+P Muster-Arbeitsanweisung zur Abwehr von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität – Umsetzung des neuen GwG   Programm zu Online Schulung Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB

Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis

• Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
• Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen, komplexen und auffälligen Geschäftsbeziehungen  bzw. Transaktionen
• Betrugsbekämpfung gemäß §25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugendeMaßnahmen und Sofortmaßnahmen
• Aktuelle Fallstudien aus dem Bereich Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug:
  • Geldwäscheprävention bei Finanzunternehmen
  • Geldwäschetypologien in der Factoring- und Leasingbranche
  • Anhaltspunkte für Geldwäsche bei Immobilien und im Güterhandel
  • Besondere Anforderungen bei Glückspielanbietern
  • Neue Entwicklungen, die von der 5. EU Geldwäscherichtlinie aufgegriffen werden

Impuls – Umsetzungstipp  + S+P Muster-Leitfaden zur Betrugsbekämpfung und Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen + S+P Fallstudien: 28 aktuelle Fälle aus dem Bereich Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug  

Risikoanalyse nach §5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis

• Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
• Der risikobasierte Ansatz: Risikoinventur + revisionssichere Klassifizierung der Risiken + Ableiten der internen Sicherungsmaßnahmen §6 GwG
• Verdachtsmitteilungen nach §§43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
• Neuregelung des Frist-Falls: Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
• Tipping off-Verbot §47 GwG: Was müssen Sie beachten?

Impuls – Umsetzungstipp + S+P Muster-Leitfaden zur Aktualisierung und Fortschreibung einer Risikoanalyse §5 GwG  

Teilnehmerstimmen zum Online Schulung Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB

„Hoher Praxisbezug und sehr nützliche Unterlagen.“ „Sehr hilfreich war der USB-Stick mit den elektronischen Unterlagen.“ „Praxisbezogen und viele Fallbeispiele.“ „Besonders positiv und angenehm die kleine Teilnehmerzahl.“  

Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte

Sie interessieren sich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten? Wählen Sie das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.

Seminare und Seminarorte – Online Schulung Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB

Sie finden unsere Seminare ,,Führerschein für Geldwäsche-Beauftragte“  in Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Dresden, Stuttgart, München, London, Wien, Salzburg und Innsbruck. Die nächsten Termine finden Sie unter Seminar Termine. Sie wünschen regelmäßig aktuelle Informationen zu Ihrer persönlichen Weiterbildung in der Praxis. Hier können Sie sich direkt für unseren Newsletter anmelden.  

Compliance & Geldwäschebeauftragter – Online Schulung Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Basisseminar Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Update Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Forum Seminar Geldwäschebeauftragter: Aufbauseminar – Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Güterhändler Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Immobilienmakler Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Spielbanken und Veranstalter/Vermittler von Glücksspielen im Internet Seminar Compliance: MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance – Vertriebsbeauftragter Seminar Compliance: Compliance Seminar Compliance: Compliance für Vertriebsbeauftragte Seminar MaRisk Compliance: Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk Seminar MaRisk Compliance: Compliance im Fokus der Bankenaufsicht  

MaRisk – CRD IV – CRR – Risikomanagement A bis Z – Online Schulung Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB

Seminar MaRisk: Neue MaRisk – CRD IV – CRR – §25KWG neu Seminar MaRisk: MaRisk-konformes Verrechnungssystem für Liquiditätskosten Seminar MaRisk: Neue MaRisk Seminar MaRisk Compliance: Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk Die Teilnehmer haben auch folgende Seminare Geldwäscheprävention besucht: Geldwäsche-Beauftragter – Zertifizierungsprogramm Geldwäsche-Beauftragter: Pflichten im Risikomanagement, Datenschutz und Strafrecht Fraud Management: Prävention vor strafbaren Handlungen Geldwäsche-Beauftragter: Sachkunde Update 2020 Geldwäscheprävention Kryptowährung Geldwäscheprävention für Nicht-Finanzunternehmen Geldwäscheprävention für Kunstlagerhalter Geldwäscheprävention für Immobilienmakler Sie suchen ein E-Learning zur Sicherstellung der Sachkunde. S+P E-Learning bietet Ihnen Compliance-Schulungen mit prüfungssicheren Nachweisen. S+P Online Schulungen: Spannend + Interaktiv + Persönlich. Der neue Weg zur Weiterbildung mit Online Schulungen. Wählen Sie gleich Ihren Termin für die nächste Online Schulung aus.