Neue Geldwäschepräventions-Pflichten: Mit der 6. EU Richtlinie 2018/1673 vom 23. Oktober 2018 erfolgte eine weitere Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche. Hierzu werden 24 Erwägungsgründe für eine verbesserte Prävention gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung angeführt. Die Richtlinie ist bis zum 3. Dezember 2020 umzusetzen. Mit dem Seminar Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte erfährst Du, was nun zu beachten ist.
Neue Geldwäschepräventions-Pflichten: S+P Training online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L05.
Zielgruppe zu Neue Geldwäschepräventions-Pflichten: S+P Training
Aufbauseminar für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen, Finanz- und Industrieholdings, Leasing und Factoring-Gesellschaften,
Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung.
Dein Nutzen mit Neue Geldwäschepräventions-Pflichten: S+P Training
Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG im Fokus der Aufsichtsbehörden
6. EU-Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung
Dein Vorsprung mit Neue Geldwäschepräventions-Pflichten: S+P Training
Jeder Teilnehmer erhält mit Neue Geldwäschepräventions-Pflichten: S+P Training die S+P Tool Box:+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud- Systems (Umfang ca. 80 Seiten)+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen+ Umsetzungs-Fahrplan zum Geldwäschegesetz 2020
Programm zu Neue Geldwäschepräventions-Pflichten: S+P Training
Amtshilfe zwischen den EU-Mitgliedsstaaten (EG 44 bis EG 50)
Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen – Neue Anforderungen der EU Delegierten Verordnung
Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen
Verzahnung mit den Sektor-spezifischen Leitlinien zur Geldwäscheprävention und der nationalen Risikoanalyse
Mit Neue Geldwäschepräventions-Pflichten: S+P Training erhältst Du die S+P Tool Box:+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud- Systems (Umfang ca. 80 Seiten)+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen+ Umsetzungs-Fahrplan zum Geldwäschegesetz 2020
Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG im Fokus der Aufsichtsbehörden
Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen, komplexen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
Aktuelle Fallstudien aus dem Bereich Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug:
Geldwäscheprävention bei Finanzunternehmen
Geldwäschetypologien in der Factoring- und Leasingbranche
Anhaltspunkte für Geldwäsche bei Immobilien und im Güterhandel
Besondere Anforderungen bei Glückspielanbietern
Verdachtsmitteilungen nach §§43, 45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
Mit Neue Geldwäschepräventions-Pflichten: S+P Training erhältst Du die S+P Tool Box:+ S+P Check: Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen+ S+P Kontroll-Tool: Kontrollhandlungen als Geldwäschebeauftragter prüfungssicher nachweisen
6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung
24 Erwägungsgründe zur 6. EU Richtlinie im Überblick
Änderungen zum Katalog der Vortaten sowie zu Steuerstraftaten
Neue strafverschärfende Vorschriften für Verpflichtete
EU-weite Freiheitsstrafe von mindestens 4 Jahren
Seminare und Seminarorte – Neue Geldwäschepräventions-Pflichten: S+P Training
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