Welche Pflichten haben Sie bei der Geldwäscheprävention als Rechtsanwalt? Das Bundesministerium der Finanzen hat eine Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich erstellt. Mit der GwGMeldV-Immobilien werden neue Meldepflichten nach dem Geldwäschegesetz für Rechtsanwälte, Steuerberater und Notare geschaffen.Geldwäscheprävention: Was muss ich als Rechtsanwalt wissen? Online buchen. Bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L13.
Top informiert mit S+P Geldwäscheprävention: Was muss ich als Rechtsanwalt wissen? Besuchen Sie auch unseren Informationsblog Allgemeine und Besondere Verdachtsmomente für Geldwäsche, die Sie als Geldwäsche-Beauftragter zwingend kennen müssen.
Zielgruppe für Geldwäscheprävention: Was muss ich als Rechtsanwalt wissen?
Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter aus Nicht-Finanzunternehmen.
Rechtsanwälte, Kammerrechtsbeistände, Patentanwälte sowie Notare.
Rechtsbeistände, die nicht Mitglied einer Rechtsanwaltskammer sind, und registrierte Personen nach § 10
des Rechtsdienstleistungsgesetzes.
Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und Steuerbevollmächtigte.
Dienstleister für Gesellschaften und für Treuhandvermögen oder Treuhänder.
Ihr Nutzen mit Geldwäscheprävention: Was muss ich als Rechtsanwalt wissen?
Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020
Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden
Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention
Risikoanalyse nach §5 GwG und Verdachtsmeldesystem
Ihr Vorsprung mit Geldwäscheprävention: Was muss ich als Rechtsanwalt wissen?
+ S+P Muster-Arbeitsanweisung „Geldwäscheprävention für Nicht-Finanzunternehmen“
+ S+P Studie „Geldwäsche aktuell“
+ S+P Test „30 Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche“
+ S+P Test “ Gefährdungspotential: Anfälligkeit für Geldwäsche“
+ S+P Test „Wie zuverlässig ist mein Mitarbeiter?“
+ S+P Checkliste „Anhaltspunkte für Geldwäsche im Güterhandel“
+ S+P Mustervorlage „Interne Verdachtsmeldung“
+ Branchenspezifische Fallstudien aus dem Bereich Nicht-Finanzunternehmen
Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020: Überblick zu den wichtigsten Verschärfungen
Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten
„Siemens-/Neubürger“-Urteil vom 10.12.2013 zum Compliance-System
Begrenzung von Haftungsrisiken des GwG – Beauftragten Zentrale Stelle – Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
Wie funktioniert ein optimales Zusammenspiel zwischen Risikocontrolling, Compliance, Geldwäschebeauftragten und Interner Revision?
5 Stufen für die optimale Risikobegrenzung bei Beauftragten
Die Teilnehmer erhalten mit Geldwäscheprävention: Was muss ich als Rechtsanwalt wissen? Die S+P Tool Box:+ Umsetzen der S+P Checkliste zu den GwG-Prüfkriterien
Transparenzregister & Co. – Neuerungen bei der Identitätsprüfung Geldwäscheprävention: Was muss ich als Rechtsanwalt wissen?
Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter – ein wirtschaftlich Berechtigter ist immer zu ermitteln!
Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden
Das neue Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?
Die Teilnehmer erhalten mit Geldwäscheprävention: Was muss ich als Rechtsanwalt wissen? die S+P Tool Box:+S+P Muster-Arbeitsanweisung zur Abwehr von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität – Umsetzung des neuen GwG
Geldwäscheprävention bei Nicht-Finanzunternehmen – Praxisfälle
Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstiger strafbarer Handlungen
Betrugsbekämpfung gemäß § 25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis
Die Teilnehmer erhalten mit Geldwäscheprävention: Was muss ich als Rechtsanwalt wissen? die S+P Tool Box:+ S+P Muster-Leitfaden zur Betrugsbekämpfung und Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen
Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis
5. EU-Geldwäscherichtlinie – Leitfaden zum Geldwäschegesetz 2020
Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Von der Risikoinventur bis zur revisionssicheren Klassifizierung der Risiken
Verdachtsmitteilungen nach §§ 43, 45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
Neuregelung des Frist-Falls: Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
Meldung von Verdachtsfällen – neue Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden
Die Teilnehmer erhalten mit Geldwäscheprävention: Was muss ich als Rechtsanwalt wissen? die S+P Tool Box:+ S+P Muster-Leitfaden zur Aktualisierung und Fortschreibung einer GefährdungsanalyseWeiterbildungsprogramm für Geldwäsche-BeauftragteSie interessieren sich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten?
Wählen Sie das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.
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Die Teilnehmer haben auch folgende Seminare Geldwäscheprävention gebucht…
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