Sind Sie Fit für die Geldwäscheprüfung? Mit dem Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse erlernen Sie als Geldwäschebeauftragter die wichtigsten Aufgaben und Pflichten zu Risikoanalyse nach § 5 GwG, Monitoring und Verdachtsmeldung sowie § 11a GwG Datenschutz. Schwerpunkte im Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse sind:
Welche Maßnahmen muss die Risiko-/Gefährdungsanalyse zwingend erfüllen?
Welche Sorgfaltspflichten sind vom Geldwäsche-Beauftragten zu beachten?
Wann muss eine Verdachtsmeldung erstellt werden?
Was sollte bei Form und Inhalt der internen und externen Verdachtsmeldung beachtet werden?
Zielgruppe für das Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse
Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften
Geldwäsche Beauftragte, Stv.Geldwäsche Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des ZAG
Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im
Ausland
Ihr Nutzen mit dem Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse
Risikoanalyse nach § 5 GwG: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss
Verdachtsmeldung nach § 43 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt
Ihr Vorsprung mit dem Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse
Alle Teilnehmer erhalten mit dem Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse die S+P Tool Box:+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten)+ S+P Tool: Erstellung der Risikoanalyse + Festlegen geeigneter Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5 GwG+ Prüfungssichere Umsetzung der Schnittstelle GwB und DSB
Seminare und Seminarorte – Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse
Sie finden unser Seminar Fit für die Geldwäsche-Prüfung in Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Dresden, Stuttgart, München, London, Wien, Salzburg und Innsbruck. Die nächsten Termine finden Sie unter Seminar Termine.
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Programm zum Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse
Die Risikoanalyse nach § 5 GwG: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss
Umsetzung der 5. EU / 6. EU Geldwäscherichtlinie – Neues Geldwäschegesetz 2020
Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse § 5 GwG mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Neue Anforderungen an die Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken prüfungssicher umsetzen
Research- und Kontrollhandlungen gemäß der Risikoklassifizierung
Jeder Teilnehmer erhält mit dem Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse die S+P Tool Box:+ Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit unseren Bewertungs-Tools+ Erstellung der Risiko-/Gefährdungsanalyse sowie Festlegung geeigneter Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer Risiko-/Gefährdungsanalyse
Risikoanalyse und unternehmensspezifische Handlungsstrategien
Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstige strafbare Handlungen
Betrugsbekämpfung gemäß § 25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis
Jeder Teilnehmer erhält mit dem Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse die S+P Tool Box:+ einen Maßnahmenkatalog gegen interne und externe betrügerische Handlungen+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
Verdachtsmeldung nach § 43 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt
Wann ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
Form und Inhalt der Verdachtsmeldung: Welche Unterlagen müssen der Meldung beiliegen?
Interne und externe Verdachtsmeldungen: Pflichten von Mitarbeitern, Meldung von Verdachtsfällen
Neue Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden
Wie werden Kunden bei verdächtigen Transaktionen behandelt?
Ablehnung- Ausführungsverbot — neue Regelungen zum Fristfall — Haftungsrisiken
Jeder Teilnehmer erhält mit dem Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse die S+P Tool Box:+ Checkliste für eine rechtssichere Verdachtsmeldung
Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte
Neue Anforderungen des § 11a GwG an den Datenschutz
Prüfungssichere Umsetzung der EU-DSGVO und des BDSG-2018
Richtiger Umgang mit personenbezogenen Daten
Gibt es Einschränkungen bei der Identitätsprüfung und den Sorgfaltspflichten nach GwG?
Pflichten zur Berichtigung personenbezogener Daten – § 37 GwG
Schnittstellen in der Praxis zu
Verarbeitungsverzeichnis Art. 30 EU-DSGVO
Datenschutz-Folgenabschätzung Art. 35 EU-DSGVO
Löschkonzept Art. 17 EU-DSGVO und DIN-Norm 66398
Gruppenweit einheitliche Sicherungsmaßnahmen für den Datenschutz
Rechtsfolgen bei der Verletzung von Datenschutzpflichten durch den Geldwäsche-Beauftragten
Jeder Teilnehmer erhält mit dem Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse die S+P Tool Box:+ S+P Check: Prüfungssichere Umsetzung der Schnittstelle GwB und DSB
Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte
Sie interessieren sich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten?
Wählen Sie das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.
Aktuelle Information zu Gruppenweite Risikoanalyse § 9 GwG mit dem Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse
Gemäß §9 GwG haben Verpflichtete gruppenweiten Verfahren zu schaffen. Diese Pflicht, gruppenweite Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu schaffen, richtet sich an in Deutschland ansässige Verpflichtete, die Mutterunternehmen einer Gruppe im Sinne von § 1 Abs. 16 GwG sind. Diese Verfahren werden in § 9 GwG konkretisiert.
In unserem Informationsblog Gruppenweite Risikoanalyse – Geldwäschegesetz erhalten Sie aktuelle Auslegungshinweise der BaFin zu
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