Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse: Seminare in Düsseldorf

Sind Sie Fit für die Geldwäscheprüfung? Mit dem Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse: Seminare in Düsseldorf erlernen Sie als Geldwäschebeauftragter die wichtigsten Aufgaben und Pflichten zu Risikoanalyse nach § 5 GwG, Monitoring und Verdachtsmeldung sowie § 11a GwG Datenschutz. Schwerpunkte im Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse: Seminare in Düsseldorf sind:

• Welche Maßnahmen muss die Risiko-/Gefährdungsanalyse zwingend erfüllen?
• Welche Sorgfaltspflichten sind vom Geldwäsche-Beauftragten zu beachten?
• Wann muss eine Verdachtsmeldung erstellt werden?
• Was sollte bei Form und Inhalt der internen und externen Verdachtsmeldung beachtet werden?
• Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte

  Das Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse: Seminare in Düsseldorf online buchen. Melden Sie sich unter der Produkt Nr. L03 bequem und einfach mit dem Seminarformular online an.     Die Teilnehmer haben neben dem Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse: Seminare in Düsseldorf auch folgende Seminare gebucht: Neu als Geldwäschebeauftragter Geldwäsche-Beauftragter – Zertifizierungsprogramm Geldwäsche & Fraud – Aufbauseminar Geldwäscheprävention Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute Geldwäscheprävention für Nicht-Finanzunternehmen   Online anmelden – bequem und einfach mit unserem online Seminarformular.  

Zielgruppe für das Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse: Seminare in Düsseldorf

• Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften
• Geldwäsche Beauftragte, Stv.Geldwäsche Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
• Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des  ZAG
• Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland

 

Ihr Nutzen mit dem Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse: Seminare in Düsseldorf

• Risikoanalyse nach § 5 GwG: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss
• Verdachtsmeldung nach § 43 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt
• Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte

 

Ihr Vorsprung mit dem Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse: Seminare in Düsseldorf

Alle Teilnehmer erhalten mit dem Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse die S+P Tool Box: + Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten) + S+P Tool: Erstellung der Risikoanalyse + Festlegen geeigneter Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen + Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5 GwG + Prüfungssichere Umsetzung der Schnittstelle GwB und DSB  

Seminare und Seminarorte – Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse: Seminare in Düsseldorf

Sie finden unser Seminar Fit für die Geldwäsche-Prüfung in Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Dresden, Stuttgart, München, London, Wien, Salzburg und Innsbruck. Die nächsten Termine finden Sie unter Seminar Termine. Sie wünschen regelmäßig aktuelle Informationen zu Ihrer persönlichen Weiterbildung in der Praxis. Hier können Sie sich direkt für unseren Newsletter anmelden.   Programm zum Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse: Seminare in Düsseldorf

Die Risikoanalyse nach § 5 GwG: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss

• Umsetzung der 5. EU / 6. EU Geldwäscherichtlinie – Neues Geldwäschegesetz 2020
• Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse § 5 GwG mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
• Neue Anforderungen an die Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken prüfungssicher umsetzen
• Aufbau einer Konzerngefährdungsanalyse
• Research- und Kontrollhandlungen gemäß der Risikoklassifizierung

  Jeder Teilnehmer erhält mit dem Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse: Seminare in Düsseldorf die S+P Tool Box: + Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit unseren Bewertungs-Tools + Erstellung der Risiko-/Gefährdungsanalyse sowie Festlegung geeigneter Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen + Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer Risiko-/Gefährdungsanalyse  

Risikoanalyse und unternehmensspezifische Handlungsstrategien

• Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
• Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
• Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstige strafbare Handlungen
• Betrugsbekämpfung gemäß § 25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
• Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis

  Jeder Teilnehmer erhält mit dem Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse: Seminare in Düsseldorf die S+P Tool Box: + einen Maßnahmenkatalog gegen interne und externe betrügerische Handlungen + Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud Systems (Umfang ca. 80 Seiten)  

Verdachtsmeldung nach § 43 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt

• Wann ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
• Form und Inhalt der Verdachtsmeldung: Welche Unterlagen müssen der Meldung beiliegen?
• Interne und externe Verdachtsmeldungen: Pflichten von Mitarbeitern, Meldung von Verdachtsfällen
• Neue Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden
• Wie werden Kunden bei verdächtigen Transaktionen behandelt?
• Ablehnung- Ausführungsverbot — neue Regelungen zum Fristfall — Haftungsrisiken

  Jeder Teilnehmer erhält mit dem Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse: Seminare in Düsseldorf die S+P Tool Box: + Checkliste für eine rechtssichere Verdachtsmeldung  

Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte

• Neue Anforderungen des § 11a GwG an den Datenschutz
• Prüfungssichere Umsetzung der EU-DSGVO und des BDSG-2018
• Richtiger Umgang mit personenbezogenen Daten
• Gibt es Einschränkungen bei der Identitätsprüfung und den Sorgfaltspflichten nach GwG?
• Pflichten zur Berichtigung personenbezogener Daten – § 37 GwG
• Schnittstellen in der Praxis zu
  • Verarbeitungsverzeichnis Art. 30 EU-DSGVO
  • Datenschutz-Folgenabschätzung Art. 35 EU-DSGVO
  • Löschkonzept Art. 17 EU-DSGVO und DIN-Norm 66398
• Gruppenweit einheitliche Sicherungsmaßnahmen für den Datenschutz
• Rechtsfolgen bei der Verletzung von Datenschutzpflichten durch den Geldwäsche-Beauftragten

  Jeder Teilnehmer erhält mit dem Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse die S+P Tool Box: + S+P Check: Prüfungssichere Umsetzung der Schnittstelle GwB und DSB  

Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte

Sie interessieren sich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten? Wählen Sie das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.    

Aktuelle Information zu Gruppenweite Risikoanalyse § 9 GwG mit dem Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse

Gemäß §9 GwG haben Verpflichtete gruppenweiten Verfahren zu schaffen. Diese Pflicht, gruppenweite Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu schaffen, richtet sich an in Deutschland ansässige Verpflichtete, die Mutterunternehmen einer Gruppe im Sinne von § 1 Abs. 16 GwG sind. Diese Verfahren werden in § 9 GwG konkretisiert. In unserem Informationsblog Gruppenweite Risikoanalyse – Geldwäschegesetz erhalten Sie aktuelle Auslegungshinweise der BaFin zu

• Gruppenweite Risikoanalyse – Geldwäschegesetz – §9 GwG
• Es gelten die jeweils strengeren Regelungen
• Gruppenweite Risikoanalyse nur wenn Tochtergesellschaft auch vor Ort geldwäscherechtlichen Pflichten unterliegt.
• Genehmigung der Gruppenrisikoanalyse muss durch das zuständige Leitungsorgan des Mutterunternehmens erfolgen.
• Gruppenweit einheitliche Sicherungsmaßnahmen
• Bestellung eines Gruppengeldwäschebeauftragten beim Mutterunternehmen
• Verfahren für den Informationsaustausch innerhalb der Gruppe
• Anforderungen in Bezug auf Drittstaaten – Gruppenweite Risikoanalyse – Geldwäschegesetz

 

Die Teilnehmer haben neben dem Geldwäschegesetz 2020 + Nationale Risikoanalyse auch folgende Seminare besucht…

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Basisseminar Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Update Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Forum Seminar Geldwäschebeauftragter: Risikoanalyse – Fit für die BaFin-Prüfung Seminar Geldwäschebeauftragter: Aufbauseminar – Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Güterhändler Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Immobilienmakler Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Spielbanken und Veranstalter/Vermittler von Glücksspielen im Internet Seminar Compliance: MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance – Vertriebsbeauftragter Seminar Compliance: Compliance Seminar Compliance: Compliance für Vertriebsbeauftragte Seminar MaRisk Compliance: Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk Seminar MaRisk Compliance: Compliance im Fokus der Bankenaufsicht