Fit & Proper als ICS-Coordinator. Bist Du fit für die Betrugsbekämpfung? Das Kreditwesengesetz sowie die Verwaltungspraxis der BaFin haben zu einem umfangreichen Pflichtenkatalog für Betrugsbeauftragte geführt. § 25 h KWG – Welche internen Sicherungsmaßnahmen sind zwingend erforderlich? Mit dem Seminar für ICS-Coordinators bist Du top vorbereitet für das Anti-Fraud Management in Deinem Unternehmen.
Das Seminar Fraud Management: Prävention vor strafbaren Handlungen online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L06.
Zielgruppe zum Fit & Proper als ICS-Coordinator! S+P Seminar
Aufbauseminar für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften und Finanzholdings
Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung.
Dein Nutzen mit dem Fit & Proper als ICS-Coordinator! S+P Seminar
Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management
Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität
Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis
Dein Vorsprung mit dem Fit & Proper als ICS-Coordinator! S+P Seminar
Jeder Teilnehmer erhält die S+P Tool Box:+ S+P Muster-Leitfaden zur Betrugsbekämpfung und Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen+ S+P Leitfaden: Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen+ S+P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren+ S+P Musteranweisung für ein Internes Kontrollsystem gemäß Prüfungsstandard IDW 982 und 983
Programm zum Fit & Proper als ICS-Coordinator! S+P Seminar
Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management
Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
Fraud-Triangle – Betrugstypologien in der Praxis:
Tatgelegenheit
Tatmotiv
Rechtfertigung
§ 25h KWG: Informationen über konkrete Auffälligkeiten oder Ungewöhnlichkeiten
FIU Typologienpapier zur Korruption: Abgrenzung Geldwäsche und Fraud
Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis
Bestandteile des Anti-Fraud-Managements
Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse:
Schwerpunkt Sonstige strafbare Handlungen
Anforderungen an die Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken prüfungssicher umsetzen
Kriminalstatistiken und Lagebilder
Research- und Kontrollhandlungen gemäß der Risikoklassifizierung
Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität
Verhaltenskodex
Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
KYE: Laufendes Personal-Compliance
Führungskultur, Accountability-Prinzip und Hinweisgebersysteme
Schriftlich fixierte Ordnung als Basis für eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation:
Modell der drei Verteidigungslinien: Überblick zu den Beauftragungen
Wann muss sich der Betrugs-Beauftragte aktiv einschalten?
Informations- und Kontrollpflichten der Compliance-Officer:
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