Compliance Kompakt: Seminare in Düsseldorf

Haben Sie schon Ihren Sachkunde-Nachweis als Compliance Officer gebucht? Mit Compliance Kompakt: Seminare in Düsseldorf erlernen Sie die folgenden fachlichen Skills:

• Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen
• Top informiert zu aktuellen Compliance-Themen
• High Level- Kontrollen zur Steuerung der Compliance Risiken
• Compliance richtig kommunizieren

  Compliance Kompakt: Seminare in Düsseldorf online buchen. Bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. A02.   . Hier kommen Sie zu unserem Informationsblog: Compliance-Management-System – Bußgeldmindernde Wirkung – BGH-Urteil vom 09.05.2017: Das BGH-Urteil vom 09.05.2017 bestätigt explizit die bußgeldmindernde Wirkung eines Compliance-Management-Systems und unterstreicht die Bedeutung einer angemessenen und wirksamen Aufbau- und Ablauforganisation zum Umgang mit Compliance-Risiken. Zu den typischen Compliance-Risiken zählen Anti-Korruption, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Datenschutz und Tax-Compliance.  

Zielgruppe zu Compliance Kompakt: Seminare in Düsseldorf

• Vorstände und Geschäftsführer bei Unternehmen im Nicht-Finanzsektor sowie im Finanzsektor,
• Compliance Officer, Mitarbeiter von Compliance- und Rechtsabteilungen,
• Leiter Interne Revision, Datenschutzbeauftragte, Geldwäsche Officer, Justiziare,
• Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance.

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Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen – Compliance Kompakt: Seminare in Düsseldorf

• Aktuelle aufsichtsrechtliche und prüfungsrelevante Anforderungen
• Wie sollte die Stellenbeschreibung des Compliance Officers aussehen und was hat es mit der Garantenstellung auf sich?
• Wann haftet der Compliance Officer? Und wann haftet das Unternehmen?
• Legal Inventory als Basis von Überwachungs- und Kontrollhandlungen der Compliance-Funktion
• Risikobewertung für die Geldwäsche-Prävention, sonstige strafbare Handlungen sowie Compliance-relevante Sachverhalte
• Was passiert nach der Risikobewertung? Aufgaben und Sorgfaltspflichten des Compliance Officers

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Top informiert zu aktuellen Compliance-Themen

• Geschenke, Einladungen und Co.
• Zuverlässigkeitsprüfung der Mitarbeiter – Welche Arten von arbeitsrechtlichen Kontrollen sind zulässig?
• Business Partner Check – Auf was kommt es an?
• Neues Datenschutzrecht – Was gilt es als Compliance Officer zu beachten?
• Interne Untersuchungen vs externe Ermittlungen – Wenn der Ernstfall zur Krise wird

Compliance Kompakt: Seminare in Düsseldorf online buchen. Bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. A02. Jeder Teilnehmer erhält mit Compliance Kompakt: Seminare in Düsseldorf die folgende S+P Tool Box: + Muster-Stellenbeschreibung Compliance Officer + Muster-Richtlinie Compliance im Unternehmen + Bewertungstool zur Erstellung eines Legal Inventory + 92-Punkte-Check für ein prüfungssicheres Compliance-System Compliance Kompakt: Seminare in Düsseldorf online buchen. Bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. A02.

High Level-Kontrollen zur Steuerung von Compliance-Risiken

• Kontrollplan Compliance – Die wichtigsten Überwachungs- und Kontrollhandlungen
• Schnittstellen zwischen Geldwäsche und Compliance optimal steuern
• Optimales Zusammenspiel mit dem Auslagerungsbeauftragten
• Tax-Compliance sicher umsetzen
• IT-Compliance: Die neuen BAIT als Benchmark für die Praxis
• Kontrollplan des Compliance-Beauftragten: Überwachungs- und Berichtspflichten, Überprüfung der Compliance-Vorgaben

Compliance Kompakt: Seminare in Düsseldorf online buchen. Bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. A02. Jeder Teilnehmer erhält mit Compliance Kompakt: Seminare in Düsseldorf die folgende S+P Tool Box: + Checkliste: Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung + Kontrollplan Compliance: Überwachungs- und Kontrollplan Compliance Kompakt: Seminare in Düsseldorf online buchen. Bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. A02.

Compliance & Geldwäschebeauftragter – Compliance Kompakt: Seminare in Düsseldorf

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Basisseminar Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Update Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Forum Seminar Geldwäschebeauftragter: Gefährdungsanalyse – Prüfung 2014 Seminar Geldwäschebeauftragter: Aufbauseminar – Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität Seminar Compliance: MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance – Vertriebsbeauftragter Seminar Compliance: Compliance Seminar Compliance: Compliance für Vertriebsbeauftragte Seminar MaRisk Compliance: Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk Seminar MaRisk Compliance: Compliance im Fokus der Bankenaufsicht   Die Teilnehmer haben neben dem Seminar Compliance Kompakt auch folgende Seminare Compliance besucht: Compliance Management im Unternehmen Compliance Update Auslagerungen im Fokus der Bankenaufsicht MaRisk Update – Risikotragfähigkeit – SREP – ICAAP MaRisk 6.0 – neue Anforderungen an das Risikomanagement Risikomanagement und Internes Kontrollsystem Compliance und Risk-Management für Unternehmer Lehrgang Qualitätsmanagement mit Zertifizierung Datenschutz – Pflichten für Geschäftsführer und Compliance